¿Bolivia en la lista gris global contra el lavado de dinero de la GAFI?

Según un reporte de Bloomberg, Bolivia podría ser incluida en la ‘lista gris’ del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) el próximo 13 de junio; aunque es una medida menos severa que la lista negra, implica una vigilancia más estrecha sobre el sistema financiero del país por deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero.

El GAFI, con sede en París, evalúa incluir a Bolivia por “no avanzar lo suficiente para frenar los flujos ilícitos de dinero”, de acuerdo con personas familiarizadas con el proceso citadas por Bloomberg.

Tal anuncio se da en un contexto complejo, marca por la previa de las elecciones presidenciales fijadas para agosto y por una crisis económica que refleja la falta de disponibilidad de dólares y fallas en el abastecimiento de diésel.

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Asimismo, un informe de seguimiento del organismo regional del GAFI publicado a principios de 2024 detectó que aún hay un margen de menjor políticas clave, “incluidas las relacionadas con sanciones financieras selectivas, activos virtuales y propiedad efectiva”.

Según el reporte, ser parte de la lista gris no implica sanciones directas, pero sí “podría generar serias dudas sobre la integridad de sus sistemas financieros” y afectar la inversión extranjera, ya que “los inversores globales se muestran recelosos de realizar negocios en lugares con deficiencias en la normativa antilavado de dinero”.

El FMI advirtió en 2021 que los países en la lista gris experimentan “una reducción grande y estadísticamente significativa en las entradas de capital”. A nivel interno, esta presión internacional podría traducirse en reformas aceleradas para evitar un mayor aislamiento económico.

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Hasta el momento, los representantes del Gobierno no han respondido a solicitudes de comentarios de Bloomberg; no obstante, la inclusión en la lista también indica que el país está en proceso de tomar medidas, a diferencia de lo que implica la inclusión en la lista negra.

Junto con Bolivia, también se prevé que las Islas Vírgenes Británicas sean añadidas a la lista. En contraste, Tanzania, Malí y Croacia podrían ser excluidos próximamente de la lista gris, temas que se podrían confirmar en los próximos días.