Cae en Chile una ‘mafia china’ que estafaba a jubilados de EEUU con criptomonedas; hay bolivianos detenidos
La Policía chilena junto con el FBI (La Oficina Federal de Investigación, en español) desarticuló una ‘mafia china’ que estafó más de 200 millones de dólares en criptomonedas a jubilados estadounidenses. Entre los acusados se encuentran ciudadanos bolivianos
Este lunes inició la audiencia de formalización de los 49 miembros de una nueva ‘mafia china’ con la base de operaciones en la ciudad chilena de Iquique, acusados de estafar a unos jubilados estadounidenses con más de 200 de millones de dólares en criptomonedas.
El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia, informó que todos serán formalizados por los delitos de estafa y lavado de dinero.
La organización fue desarticulada en un megaoperativo el día viernes, tras una alerta del FBI (La Oficina Federal de Investigación, en español). La banda criminal era liderada por ciudadanos chinos, junto a chilenos, peruanos, venezolanos y bolivianos, quienes tenían su base en la Zofri, zona franca de la ciudad de Iquique.
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Según el reporte de las investigaciones del FBI, esta organización criminal captaba a ciudadanos norteamericanos con altos ingresos, y por lo general adultos mayores, para que puedan invertir en supuestas empresas.
Los fondos adquiridos eran transferidos a Chile, donde eran “lavados” en un entramado de 119 sociedades comerciales, con ayuda de un ejecutivo de un banco privado de Iquique, quien habrá facilitado giros millonarios en efectivo y giros internacionales.
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